證券代碼：600726 900937 證券簡(jiǎn)稱：華電能源 華電B股 編號(hào)：臨2014-034
華電能源股份有限公司
八屆三次董事會(huì)會(huì)議決議公告
華電能源股份有限公司八屆三次董事會(huì)于2014年10月23日以通訊方式召開(kāi)，公司董事13人，參加表決的董事13人，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于公司收購(gòu)遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司51%股權(quán)的議案
公司擬以自籌資金收購(gòu)中國(guó)華電集團(tuán)公司持有的遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司（簡(jiǎn)稱“鐵嶺公司”）51%的股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格以經(jīng)國(guó)資委備案的鐵嶺公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，根據(jù)評(píng)估值由雙方協(xié)商確定，初步確定為146,403.83萬(wàn)元。若因經(jīng)備案的評(píng)估值與初始評(píng)估值存在較大差異等原因，導(dǎo)致最終收購(gòu)價(jià)格與初步確定的價(jià)格存在5%以上的差異的，需重新提交董事會(huì)審議。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)《華電能源股份有限公司關(guān)于收購(gòu)遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
公司董事13人，此議案參加表決的董事8人，獲同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事任書輝、陶云鵬、杜和平、褚玉、劉傳柱均已回避表決。
二、關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司收購(gòu)遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司51%股權(quán)的議案》，會(huì)議具體召開(kāi)時(shí)間另行通知。
此議案獲同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
華電能源股份有限公司董事會(huì)
2014年10月24日
