5月15日，集團公司第一屆董事會第一次會議在公司總部召開，標志著集團公司在構建現代企業(yè)制度、完善法人治理結構的進程中邁出重要一步。
集團公司董事長、黨組書記李慶奎，董事、總經理、黨組成員程念高，外部董事鄭寶森、文傳甫、孫曉民、彭辰出席會議。國務院派駐集團公司監(jiān)事會主席熊志軍、國務院國資委改組局處長陳棟梁，在京公司領導任書輝、辛保安、鄧建玲、蔣亮平列席會議。
李慶奎在主持講話中指出，建設規(guī)范董事會是黨中央、國務院關于深化國有企業(yè)改革的重大戰(zhàn)略部署，也是公司完善法人治理結構、建立現代企業(yè)制度、全面建成世界一流企業(yè)集團的內在要求。他強調，要按照中央有關文件精神，結合公司實際，繼續(xù)建立健全董事會有關規(guī)章制度，加快建立與董事會制度無縫銜接、高度匹配的經營管理制度體系，加強董事會制度落實，實現董事會規(guī)范協(xié)調運作；各董事要按照公司章程及董事會議事規(guī)則要求，加強溝通，深入調研，積極建言獻策，董事會要做好授權，使其與董事長辦公會、總經理辦公會、董事會專門委員會的議事程序、決策程序有機銜接，提高決策效率，總部各部門、系統(tǒng)各單位要盡快適應新的運行機制，全力支持配合董事會和各專門委員會工作，全面為外部董事履行職責創(chuàng)造條件；要緊緊抓住可持續(xù)發(fā)展這個第一要務，按照公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，把方向、議大事、防風險，為集團公司的可持續(xù)發(fā)展提供全面專業(yè)的決策意見和建議。李慶奎強調，各董事要按照國資委賦予的職能，履職盡責，科學決策，努力打造規(guī)范、高效、務實的董事會，帶領公司向著現代化、市場化、國際化的世界一流企業(yè)集團闊步邁進。
會議聽取了公司章程、董事會制度制定情況的說明，審議通過了《公司章程》,審議批準了《董事會議事規(guī)則》等基本管理制度，批準設立董事會提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會、戰(zhàn)略委員會等四個專門委員會，同意王緒祥為集團公司董事會秘書人選。
集團公司各有關部門負責人、董事會辦公室有關人員列席會議。
