證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：臨2013-004
華電能源股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
華電能源股份有限公司于2013年1月30日在公司八樓會議室召開公司2013年第一次臨時股東大會，到會股東及股東代表30人，代表股份91,606.06萬股，占本公司股份總數(shù)的46.58%，其中B股股東及股東代表28人，代表股份830.80萬股，占公司B股股份總數(shù)的1.92%。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議有效。會議由公司總經(jīng)理、董事霍利主持，會議通過了如下決議：
一、關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案
詳見2012年12月12日本公司公告，下同。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
|
比例
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股份
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比例
|
|
有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
|
10,196.60
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10,028.35
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98.35%
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0
|
0
|
168.25
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1.65%
|
|
其中:B股
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830.80
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662.55
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79.75%
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0
|
0
|
168.25
|
20.25%
|
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合計
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91,606.06
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91,437.81
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99.82%
|
0
|
0
|
168.25
|
0.18%
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二、關(guān)于制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
|
比例
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股份
|
比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
無限售條件流通股
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10,196.60
|
10,196.60
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
830.80
|
830.80
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
合計
|
91,606.06
|
91,606.06
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
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三、關(guān)于更換年審會計師事務(wù)所的議案
公司決定聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的年報審計及內(nèi)控審計機構(gòu)。
單位:萬股
股份類別 |
有表決權(quán)股份總數(shù)
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同 意
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反 對
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棄 權(quán)
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股份
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比例
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股份
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比例
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股份
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比例
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有限售條件流通股
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81,409.46
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81,409.46
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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無限售條件流通股
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10,196.60
|
10,196.60
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
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830.80
|
830.80
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100%
|
0
|
0
|
0
|
0
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|
合計
|
91,606.06
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91,606.06
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100%
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0
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0
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0
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0
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本次會議由北京市浩天信和律師事務(wù)所李文律師和楊永輝律師共同見證。經(jīng)審查，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席本次會議的股東及代理人資格合法有效，本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
華電能源股份有限公司
2013年1月31日
